பல்வேறு சமூக உதவிகளை செய்வதாக கூறி பணத்தை திரட்டிய ராணா ஆயுப் அதை தனது சொந்த பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தியது தெரியவந்துள்ளது.பணமோசடி சட்டத்தின் கீழ் பத்திரிகையாளர் ராணா அய்யூப்பின் 1.77 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை அமலாக்க இயக்குனரகம் முடக்கியுள்ளது.  ED, அதன் இணைப்பு உத்தரவில், "ராணா அய்யூப் பொது பொது நன்கொடையாளர்களை முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட முறையில் ஏமாற்றிவிட்டார் மற்றும் பொது நன்கொடையாளர்களை ஏமாற்றும் நோக்கத்துடன்" கூறியுள்ளது.

ராணா அய்யூப் தனது மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களின் சேமிப்புக் கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்கத் தொடங்கியதிலிருந்து ராணா அய்யூப்பின் மோசடி தொடங்கியது என்று உத்தரவு கூறுகிறது.  மேலும் நிலையான வைப்புத்தொகை ரூ.  50 லட்சம் அவரது சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கில் இருந்து நெட் பேங்கிங் மூலமாகவும், தனி நடப்பு வங்கிக் கணக்கைத் தொடங்கவும் முன்பதிவு செய்யப்பட்டது, அதன்பிறகு, அவரது சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கு மற்றும் அவரது சகோதரி மற்றும் தந்தையின் வங்கிக் கணக்கு ஆகியவற்றிலிருந்து நிதி மாற்றப்பட்டது மற்றும் அது திரட்டப்பட்ட நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படவில்லை.ராணா அய்யூப் மூலம்.

ராணா அய்யூப் திரட்டிய மற்றும் தவறாகப் பயன்படுத்திய நிதியை "குற்றச் செயல்கள்" என்று குறிப்பிட்டு, ED உத்தரவில், ராணா அய்யூப் தெரிந்தே "குற்றச் செயல்களை கையகப்படுத்துதல், கையகப்படுத்துதல், பயன்படுத்துதல் மற்றும் கறைபடியாத சொத்தாக முன்னிறுத்துதல் உள்ளிட்ட குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளார்.  2002 சட்டத்தின் 3வது பிரிவின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள பணமோசடி குற்றமானது சட்டத்தின் 4வது பிரிவின் கீழ் தண்டனைக்குரியது”.  அய்யூப்பின் நடவடிக்கைகள் PMLA இன் கீழ் திட்டமிடப்பட்ட குற்றங்களாகக் கருதப்படுகின்றன, ED கூறியது.

இந்த வழக்கில் உத்தரப் பிரதேச காவல்துறை இதுவரை குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யாத நிலையில், ராணா அய்யூப்பின் சொத்துகளை ED பறிமுதல் செய்யாவிட்டால், இந்தப் பணம் பறிக்கப்படும் என்று நம்புவதற்குத் துறை காரணம் என்றும், இதனால் அது சாத்தியமில்லை என்றும் ED கூறியுள்ளது.  குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும் வரை ED காத்திருக்கும் பட்சத்தில், பின்னர் இணைக்கப்படும் தொகைக்கு.

கூறப்பட்ட காரணங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 180 நாட்களுக்கு ராணா அய்யூப் வசூலித்த தொகையை ED தற்காலிகமாக இணைத்தது.ராணா அய்யூப் மீதான வழக்கில் பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப்ஐஆர் விவரங்கள்

எப்ஐஆர் எண். 2049/2021 தேதி 07/09/2021 அன்று இந்திராபுரம் காவல் நிலையம், காஜியாபாத் காவல்துறை, உ.பி., ராணா அய்யூப் மீது ஐபிசியின் 403/406/418/420 ஐபிசி, 1860 மற்றும் பிரிவு 660 ஆகியவற்றின் கீழ் குற்றங்கள் செய்ததற்காக பதிவு செய்யப்பட்டது.  தகவல் தொழில்நுட்பத் திருத்தச் சட்டம், 2008 மற்றும் கருப்புப் பணச் சட்டத்தின் பிரிவு 4.  தொண்டு நிறுவனம் என்ற பெயரில் பொதுமக்களிடம் முறைகேடாக பணம் சம்பாதித்ததாக எப்ஐஆரில் கூறப்பட்டுள்ளது.ஆகஸ்ட் 28, 2021 அன்று விகாஸ் சாங்க்ரித்யாயன் ஆல் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

எஃப்ஐஆரில் மூன்று பிரச்சாரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன, அதைத் தொடர்ந்து ராணா அய்யூப் பொதுமக்களிடம் இருந்து கோடிகளை திரட்டினார்.(அ) ஏப்ரல்-மே 2020 இல் குடிசைவாசிகள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கான நிதி.(ஆ) ஜூன்-செப்டம்பர் 2020 இல் அசாம், பீகார் மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் நிவாரணப் பணிகள். (c) மே-ஜூன் 2021 இல் இந்தியாவில் கோவிட்-19 பாதித்த மக்களுக்கு உதவி.

ராணா அய்யூப் ஒரு பத்திரிகையாளராக இருந்தபோது, ​​வெளிநாட்டு நன்கொடையாளர்களிடமிருந்து பணம் பெற்றதாகவும், அதற்காக அவர் வெளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், 2010 இன் கீழ் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட அனுமதிகளைப் பெறவில்லை என்றும் FIR குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.PMLA இன் கீழ் அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் விசாரணையின் விவரங்கள்

ED, நவம்பர் 11, 2021 அன்று புகார்தாரரிடமிருந்து வழக்கின் விவரங்களுடன் மின்னஞ்சலைப் பெற்றுள்ளது.  மின்னஞ்சலில், புகார்தாரர் கெட்டோவிடமிருந்து பெறப்பட்ட கடிதத்தை நன்கொடையாளர்களுக்கு அனுப்பியிருந்தார்.  மூன்று பிரச்சாரங்களுக்காக ₹1.90 கோடி மற்றும் USD 1.09 லட்சம் [மொத்தம் INR 2.69 Cr.  சுமார் ரூ.1.25 கோடி மட்டுமே செலவிடப்பட்டுள்ளது.  "நிதியைப் பயன்படுத்துவது தொடர்பான எந்தவொரு வினவலுக்கும்  [email protected] இல் பிரச்சாரகரை நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளுமாறு நன்கொடையாளர் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்", அந்தக் கடிதம் வாசிக்கப்பட்டது.

மின்னஞ்சலைப் பெற்ற பிறகு, விவரங்களுக்கு ED கெட்டோவை அணுகியது.  நவம்பர் 15, 2021 அன்று, கெட்டோ அறக்கட்டளையின் வருண் சேத் ED க்கு மீண்டும் எழுதினார்: ‘www.ketto.org’ என்ற இணையதளத்தின் மூலம் நிதி திரட்டும் பிரச்சாரங்கள் தொடங்கப்பட்டன, இது வருண் ஷெத் இயக்குனராக உள்ள கெட்டோ ஆன்லைன் வென்ச்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற தனியார் நிறுவனத்தால் இயக்கப்படுகிறது.

ராணா அய்யூப் 23.08.2021 அன்று கெட்டோவுக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் எழுதினார்.  மின்னஞ்சலில், தனக்கு ரூ.  கேட்டோவில் இருந்து 2.70 கோடி, அதில் 1.25 கோடி செலவிடப்பட்டது.  ரூ. வருமான வரி செலுத்துவதாகச் சொன்னாள்.  90 லட்சங்கள் மற்றும் அவளிடம் சுமார் ரூ.  50 லட்சம் இதையடுத்து, வருண் சேத்துக்கு அமலாக்க இயக்குனரகம் சம்மன் அனுப்பியது.  ED க்கு அவர் அளித்த அறிக்கையில், சேத் பின்வருமாறு கூறினார்:

M/s கெட்டோ ஆன்லைன் வென்ச்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்டின் இயக்குனர்களில் ஒருவராக சேத் கூறினார்.  Ltd என்பது இந்தியாவில் இருந்து சமூக மற்றும் மருத்துவ காரணங்களுக்காக ஆன்லைன் க்ரூட்ஃபண்டிங் தளமாகும்.

ராணா அய்யூப் கடந்த 20 மாதங்களில் Ketto.org இல் 3 நிதி திரட்டல்களைத் தொடங்கினார்.  ஒரு பயனர் Ketto.org இல் நிதி திரட்டலைத் தொடங்கும் போது, ​​அவர்கள் Ketto பயன்பாட்டு விதிமுறைகள், தனியுரிமைக் கொள்கை மற்றும் மேடையில் நிதி திரட்டுவதற்கான டிஜிட்டல் ஒப்பந்தத்தை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள்.  நிதியைத் திரும்பப் பெறுவதற்கு அவர்கள் KYC தகவலையும் சமர்ப்பிக்கிறார்கள்.ராணா அய்யூப் 3 நிதி திரட்டல்களைத் தொடங்கி, முழுத் தொகையையும் திரும்பப் பெற்றார்.மூன்று பிரச்சாரங்களுக்கும் திரும்பப் பெறப்பட்ட பணத்தின் விவரங்கள்:

அ) பிரச்சாரம் 1 (கோவிட் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவ): ரூ. 82,55,899 திரட்டப்பட்டது, ரூ. 79,63,640 திரும்பப் பெறப்பட்டது.  இந்தப் பிரச்சாரத்தில், 1,00,983 அமெரிக்க டாலர்கள் நன்கொடையாளர்களுக்குத் திருப்பிக் கொடுக்கப்பட்டது.  சுவாரஸ்யமாக, இந்த பிரச்சாரத்தின் பணம் ராணா அய்யூப் மற்றும் அவரது தந்தை முகமது அய்யூப் வாகிஃப் ஆகியோரின் கணக்குகளில் திரும்பப் பெறப்பட்டது.

b) பிரச்சாரம் 2 (குடிசைவாசிகள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையில்): ரூ.71,37,217 வசூலிக்கப்பட்டது, ரூ.68,84,560 திரும்பப் பெறப்பட்டது.  கூடுதலாக, 75,600 USD உயர்த்தப்பட்டது மற்றும் 73,332 USD திரும்பப் பெறப்பட்டது.  ராணா அய்யூப்பின் தந்தை மற்றும் அய்யூப்பின் குடும்ப உறுப்பினரான இஃபத் ஷேக் ஆகியோரின் கணக்கில் இந்தத் தொகை திரும்பப் பெறப்பட்டது.

c) பிரச்சாரம் 3 (அஸ்ஸாம், பீகார் மற்றும் மகாராஷ்டிராவிற்கான நிவாரணப் பணிகள்): ரூ. 42,01,368 திரட்டப்பட்டது, ரூ. 40,53,640 திரும்பப் பெறப்பட்டது.  கூடுதலாக, 37,203 USD உயர்த்தப்பட்டது மற்றும் 36,087 USD திரும்பப் பெறப்பட்டது.  இந்த பிரச்சாரத்தின் நிதியும் ராணா அய்யூப்பின் தந்தையின் கணக்கில் எடுக்கப்பட்டது.

5. ராணா அய்யூப் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களின் KYC விவரங்களைக் கொடுத்த பிறகு பணம் திரும்பப் பெறப்பட்டது.

6. அந்த கெட்டோ ஆன்லைன் வென்ச்சர்ஸ் பிரைவேட்.  Ltd எந்த வெளிநாட்டு நிதிகளையும் நிர்வகிக்கவோ அல்லது கையாளவோ இல்லை.  எந்தவொரு வெளிநாட்டு நிதியும் கெட்டோ ஆன்லைன் வென்ச்சர்ஸ் இன்க். (கெட்டோ அமெரிக்கா) மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. 

கேட்டோ இணையதளத்தில் நிதி திரட்டும் ஒரு பிரச்சாரகர் தங்கள் விருப்பப்படி வெளிநாட்டு நிதியை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பம் உள்ளது;  கெட்டோ தனது பிரச்சாரத்திற்காக வெளிநாட்டு நிதியை ஏற்கவோ அல்லது ஏற்கவோ விருப்பத்தை பிரச்சாரகருக்கு வழங்குகிறது.  பணம் திரும்பப் பெறும் பயனரிடமிருந்து வெளிநாட்டு நிதியை ஏற்க தேவையான அரசாங்க ஒப்புதல் இருப்பதாகவும் கெட்டோ அறிவித்தல் பெறுகிறார்.மேலும், டிசம்பர் 10, 2021 அன்று, துறையின் கேள்விகளுக்குப் பின்வரும் வெளிப்பாடுகளுடன் வருண் சேத் ED க்கு மற்றொரு மின்னஞ்சல் எழுதினார்:

முகமது அய்யூப் வாகிஃப் மற்றும் இஃபத் ஷேக் பணத்தை திரும்பப் பெறத் தகுதியுடையவர்களா என்று வருண் சேத்திடம் ED கேட்டுள்ளது.  அவை ஒரு நிதி திரட்டும் தளம் மட்டுமே என்றும், நிதி திரட்டும் நபர் திரும்பப் பெறுவதற்கு பயனாளிகளைச் சேர்க்கலாம் என்றும் கெட்டோவுக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்றும் சேத் கூறினார்.

முகமது அய்யூப் வாகிஃப் மற்றும் இஃபத் ஷேக் ஆகியோரின் வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் திரட்டப்பட்ட நிதியை திரும்பப் பெறுவதற்கு ராணா அய்யூப் கூறிய காரணங்கள் குறித்து, சேகரிக்கப்பட்ட பணத்தை யார் பெறுவது என்பது நிதி திரட்டும் நபரின் முடிவு என்றும் கெட்டோவுக்கு அதன் மீது கட்டுப்பாடு இல்லை என்றும் சமர்பித்தார்.ED இஃபத் ஷேக்கிற்கு அனுப்பிய சம்மன் மற்றும் அவரது பதில்:

டிசம்பர் 6 தேதியிட்ட மின்னஞ்சலில், இஃபத் தான் துபாயில் இருப்பதாகவும், தனது கணவரின் உடல்நலக்குறைவு மற்றும் Omicron மாறுபாட்டின் காரணமாக விதிக்கப்பட்ட பயணக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, சம்மனில் கலந்துகொள்ள இந்தியா செல்ல முடியவில்லை என்றும் ED க்கு தெரிவித்தார்.  மேலும் பவர் ஆஃப் அட்டர்னி தனது சகோதரி ராணா அய்யூப்பிற்கு வழங்கப்பட்டதாகவும், தேவையான ஆவணங்கள் மும்பையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.  ராணா அய்யூப் சமர்ப்பித்த ஆவணங்களில், ராணா அய்யூப் ரூ.  40 லட்சம் நிவாரணப் பணிகள், ரூ.  74.50 லட்சம் நன்கொடையாக PM Care Funds/CM Care Funds மற்றும் ரூ.  1.05 கோடி வருமான வரி செலுத்தப்பட்டது.முகமது அய்யூப் வாகிஃபுக்கு ED அனுப்பிய சம்மன்கள் மற்றும் ராணா அய்யூப் மூலம் அவர் அளித்த பதில்:

ராணா அய்யூப், அவரது தந்தையின் சார்பாக, ED க்கு மின்னஞ்சல் மூலம் பதிலளித்தார், அவர் இரண்டு மூளை பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், சக்கர நாற்காலியில் பிணைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார்.  செப்டம்பரில், பி.எம் கேருக்கு நன்கொடை அளிக்கப்பட்ட தொகை உட்பட தனக்கு கிடைத்த ஒவ்வொரு பைசாவையும் செலவழித்துவிட்டதாகவும், ராணா அய்யூப் ரூ. ரூ. செலவழித்ததாகத் தெரிவிக்கும் அனைத்துத் தகவல்/ஆவணங்களையும் ED அலுவலகம் மும்பையில் 29.09.2021 அன்று சமர்ப்பித்ததாகவும் அவர் கூறினார்.  40 லட்சம் நிவாரணப் பணிகளுக்காக, ரூ.  74.50 இலட்சம் PM Care Funds/CM Care Funds மற்றும் ரூ.  1.05 கோடி வருமான வரி செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

ராணா அய்யூப்பிற்கு ED வழங்கிய சம்மன்கள் மற்றும் துறைக்கு அவர் அளித்த அறிக்கை: ராணா அய்யூப் இந்திய ரூபாயில் தான் பணம் பெற்றதாகக் கூறினார், இருப்பினும், கெட்டோ வழங்கிய விவரங்கள் அவரது பதிப்பை மறுத்தன.

தனது சகோதரி மற்றும் தந்தையின் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்ட முழுத் தொகையும் அவர்கள் திரட்டப்பட்ட நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவதற்காகத் தனது கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டதாக அவர் கூறினார்.அவர் நன்கொடையாளர்களின் பட்டியலை ED க்கு சமர்ப்பித்துள்ளார்.

ரிசர்வ் வங்கியின் வெளிநாட்டுப் பணம் அனுப்புதல் தொடர்பான வழிகாட்டுதல்களின்படி, அவர்களது பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியில் அவரது தந்தையோ அல்லது சகோதரியோ அல்லது அவளோ எந்தத் தகவலும் பெறவில்லை.  INR இல் பணத்தைப் பெறத் தேவையில்லை என்பதால் அவர்களிடம் FCRA பதிவு இல்லை என்று அவர் மேலும் கூறினார்.  சுவாரஸ்யமாக, ராணா வெளிநாட்டு நன்கொடைகளையும் பெற்றதாகக் குறிப்பிடத் தவறவிட்டார்.

அந்தப் பணத்தை நிவாரணப் பணிகளுக்கு (உணவு தானியங்கள், தார்பாய் தாள்கள், கோவிட் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வாங்குதல். நிவாரணப் பணியின் ஒரு பகுதியாக விநியோகிக்கப்பட்ட தார்ப்பாய் தாள்கள் மற்றும் உணவு தானியங்களுக்கு ரூ. 40 லட்சம் பில்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதற்கான ரசீதுகளும்) பயன்படுத்தியதாகவும் அவர் கூறினார்.  தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைக்கு வழங்கப்பட்டது.முதல் பிரச்சாரத்திற்குப் பிறகு தனது தந்தையின் பெயரில் செய்யப்பட்ட 50 லட்சம் நிலையான வைப்பு குறித்து ராணா அய்யூப் என்ன சொன்னார்?

மே 19, 2020 அன்று, ராணா அய்யூப் பொதுமக்களால் திரட்டப்பட்ட நிதியிலிருந்து தனது தந்தையின் பெயரில் ரூ. 50 லட்சத்தை நிரந்தர வைப்புத் தொகையாகச் செய்தார்.  ராணா அய்யூப் அவர்கள் ஒரு மருத்துவமனைக்கு பணம் ஒதுக்கியதாக பெருங்களிப்புடன் கூறினார்.  "அரசாங்கம் தன்னை வேட்டையாடுவதால்", தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும், தன்னுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களும் பின்வாங்கிவிட்டதாகவும், மருத்துவமனையின் திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியவில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.

அவள் ஒரு "நோபல் காஸ்" வேலை செய்வதை அறிந்த தனது வங்கி மேலாளரின் ஆலோசனையின் பேரில், தனது தந்தையின் பெயரில் ஒரு FD செய்யப்பட்டதாக ED க்கு மேலும் கூறினார்.  வங்கி மேலாளர் தான் ரூ. எஃப்டி செய்ய பரிந்துரைத்ததாக அவர் கூறினார்.  50 லட்சம் எஃப்.டி.க்கு வட்டி கிடைக்கும் மற்றும் மருத்துவமனைக்கு கூடுதல் பணம் கிடைக்கும்.

சுவாரஸ்யமாக, ராணா அய்யூப் மற்றும் கெட்டோ இடையேயான ஒப்பந்தத்தில், இந்த பிரச்சாரத்தின் நோக்கம், "நாசிக் மற்றும் லத்தூரில் இருந்து 2000 ஏழை விவசாயிகளுக்கும், தாராவி மற்றும் நவி மும்பையைச் சேர்ந்த ஏழை மக்களுக்கும் எண்ணெய், அரிசி, சர்க்கரை ஆகியவற்றை வழங்குவதன் மூலம்,  தால், மருத்துவமனை கட்டணம் போன்றவை".

ஆனால், மருத்துவமனை கட்டியதன் நோக்கம் கூறப்படவில்லை. இதற்கு, ராணா அய்யூப் தனது "நினைவகத்திற்கு" இது போன்ற எந்த உடன்பாடும் இல்லை என்று கூறினார்.இரண்டாவது பிரச்சாரத்திற்குப் பிறகு தனது புதிய நடப்புக் கணக்கிற்கு ரூ. 50 லட்சம் மாற்றப்பட்டது குறித்து ராணா அய்யூப் கூறியது என்ன?

13 ஜூலை 2020 அன்று, இரண்டாவது பிரச்சாரம் முடிந்ததும், ராணா அய்யூப் ரூ. 50 லட்சத்தை தனது புதிய நடப்புக் கணக்கிற்கு மாற்றினார்.  ராணா அய்யூப், தனது சேமிப்புக் கணக்கைக் கண்காணித்த வங்கி மேலாளர் தன்னிடம் பணம் எடுப்பதற்கான வரம்புகள் காரணமாகவும், இந்தப் பணத்தைக் கொண்டு நிவாரணப் பணிகளைச் செய்ய வேண்டியிருந்ததாலும், நடப்புக் கணக்கைத் தொடங்கியதாகத் தெரிவித்ததாக ராணா அய்யூப் ED-யிடம் கூறினார்.  எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் இந்தப் பணத்தை டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் செய்யக்கூடிய அவரது சேமிப்புக் கணக்கில் இணைக்கப்பட்டது.

04.09.2021 தேதியிட்ட மதிப்பீட்டு ஆணை வருமான வரித் துறையால் நிறைவேற்றப்பட்டது, ராணா அய்யூப் ED க்கு சமர்ப்பித்துள்ளார், ராணா அய்யூப் மொத்தம் ரூ.  2,69,50,695/- நன்கொடையாக 3 நன்கொடை பிரச்சாரங்கள் கேட்டோ தளத்தில் தொடங்கப்பட்டு அதில் ரூ.  80,49,856/- வெளிநாட்டு நாணயத்தில் பெறப்பட்டது.

ராணா அய்யூப் தோராயமாக ரூ.  நிவாரணப் பணிகளுக்காக 60-70 லட்சம் செலவிடப்பட்டது, அவரது வங்கி அறிக்கைகள்/கிரெடிட் கார்டு ஆகியவற்றின் விசாரணையில் நிவாரணப் பணிகளுக்காக செலவிடப்பட்ட தொகை ரூ.  28 லட்சம்.

அவர் பொதுமக்களிடம் வசூலித்த பணத்தில் பெரும் பகுதி (ரூ.2.4 கோடி) பயன்படுத்தப்படவில்லை.  உண்மையில், அந்தத் தொகைகள் அவளுடைய சொந்தக் கணக்கிலும் அவளுடைய தந்தையின் தனிப்பட்ட கணக்கிலும் செயலற்றதாக இருக்கும்.  இது, பிரச்சாரத்தின் 1 வருடத்திற்குப் பிறகு.ஒரு பத்திரிகையாளராக, ராணா அய்யூப் வெளிநாட்டு மூலங்களிலிருந்து நன்கொடைகளை சேகரிக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை.

பணம் எடுக்கப்பட்ட கணக்குகள் தனிப்பட்ட கணக்குகள்.  உண்மையில், மேலும் நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்குப் பதிலாக, ராணா அய்யூப் ஒரு புதிய நடப்புக் கணக்கைத் திறந்து தனது பெயரில் நிலையான வைப்புத்தொகையை முதலீடு செய்தார்.

சுவாரஸ்யமாக, "நிவாரணப் பணிகளுக்காக" பொதுமக்களிடம் இருந்து வசூலித்த பணத்தில் இருந்து அய்யூப் தனிப்பட்ட செலவுகளைச் செய்தார் என்று ஆணை திட்டவட்டமாக கூறுகிறது.நன்கொடைகளின் பயனாளி அல்ல என்பதால் (தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்குப் பயன்படுத்தினாலும்), வரி செலுத்த வேண்டியதில்லை, இருப்பினும், தேவைப்பட்டால் "வரி செலுத்தத் தயாராக இருக்கிறேன்" என்று அவர் முதலில் வருமான வரித் துறையிடம் கோரினார்.

ராணா அய்யூப் தனிப்பட்ட செலவு ரூ.  அதே கணக்கில் இருந்து 19 லட்சம்.செலுத்த வேண்டிய மொத்த வருமான வரி ரூ.  1,50,77,973/- சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினரின் ஆவணங்கள் மற்றும் கடிதங்களை ஆராய்ந்த பின்னர் அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் இறுதி முடிவுகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள்

ராணா 29.09.2021 அன்று ED க்கு நான்கு பக்க குறிப்பை சமர்ப்பித்தார்.  அந்த குறிப்பில், ராணா அய்யூப், தான் ரூ.  40 லட்சம் நிவாரணப் பணிகளுக்காக ரூ.  74.50 இலட்சம் PM Care Funds/CM Care Funds மற்றும் ரூ.  1.05 கோடி வருமான வரி செலுத்தப்பட்டது.

ரூ.  3,52,927.01/- அவரது கிரெடிட் கார்டு மூலம் நிவாரணப் பணிகளுக்காக செலவிடப்பட்டது.இந்த விலைப்பட்டியல்களை ராணா அய்யூப் என்பவர் ரூ.  34,80,142/-.

மனிஷா டிரேடர்ஸ் மற்றும் பூஜா சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு ராணா தனது ‘நிவாரணப் பணிக்காக’ கொடுத்த ரசீதுகளுடன் பொருந்தவில்லை என்று ED கண்டறிந்தது.  இது அவளுடைய தனிப்பட்ட செலவுகளைக் குறிக்கலாம்.ராணா அய்யூப்பிற்கு எதிராக வருமான வரித்துறை இயற்றிய மதிப்பீட்டு உத்தரவு, நிவாரணப் பணிகளுக்காக செலவிடப்பட்ட தொகை ரூ.  28 லட்சம்.

ஒரு பத்திரிகையாளராக, ராணா அய்யூப் வெளிநாட்டு மூலங்களிலிருந்து நன்கொடைகளை சேகரிக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை, இருப்பினும், அவர் எப்படியும் நன்கொடைகளைப் பெறவில்லை, ஆனால் ரூ.  பிரச்சாரத்தின் 1 வருடம் இருந்தபோதிலும் 2.4 கோடிகள்.

ராணா அய்யூப் அல்லது அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் பணம் எடுத்த வங்கிக் கணக்கு தனிப்பட்ட சேமிப்புக் கணக்குகள்.  மேலும் நிவாரணப் பணிகளைச் செய்வதற்குப் பதிலாக, அவர் புதிய நடப்புக் கணக்கைத் திறந்து தனது பெயரில் நிலையான வைப்புத்தொகையை முதலீடு செய்தார்.  அதே சேமிப்புக் கணக்கிலிருந்து தனிப்பட்ட செலவுகளையும் செய்தார்.

ரூ.  1,50,77,973/- வருமான வரித்துறைக்கு வருமான வரி செலுத்தப்பட்டது.  கூறப்பட்ட தொகையின் ஆதாரம் திரட்டப்பட்ட நிதியின் ரசீது.  இருப்பினும், இதில் ரூ.  8955271.38/- Substacks Inc

இந்த நிதியை PM Care Funds மற்றும் CM Relief Fundsக்கு மாற்றுவது ஒரு பின் சிந்தனை.  PM Care/ CM நிவாரண நிதிகளுக்கான நேரடி நன்கொடைகளை தனிப்பட்ட நன்கொடையாளர்களும் ராணா அய்யூப் தொடங்கும் பிரச்சாரங்களுக்கு நன்கொடையாக வழங்குவதற்குப் பதிலாக செய்யலாம்.  ராணா அய்யூப் தொடங்கிய குறிப்பிட்ட பிரச்சாரங்களுக்கு நன்கொடையாளர்கள் நன்கொடை அளித்துள்ளனர் என்பது தெளிவாகிறது, ஆனால் அவர் அந்த நிதியை குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தாமல் தனது வங்கிக் கணக்குகளிலும் அவரது தந்தையின் வங்கிக் கணக்கிலும் சும்மா வைத்திருந்தார். 

எனவே, அவர் தனது தொழில்முறை வருமானம் பெறும் வங்கிக் கணக்கில் திரட்டப்பட்ட நிதியைப் பெறுவதன் மூலமும், திரட்டப்பட்ட நிதியை தனது வங்கிக் கணக்குகளில் பயன்படுத்தாமல் சும்மா வைத்திருப்பதன் மூலமும் நிதியை (இந்த வழக்கில் குற்றத்தின் வருமானம்) கறைபடியாததாகக் காட்ட முயன்றார்.  நிதி தேவைப்படும்போது & எந்த நோக்கத்திற்காக அது திரட்டப்பட்டது, எனவே பொது நன்கொடையாளரிடம் ஏமாற்றப்பட்டது.

22.11.2021 அன்று ராணா அய்யூப் பெயரில் உள்ள வங்கி ஏ.சி.யில் இருப்புத் தொகை ரூ.  89,92,004.30/-.  இந்தத் தொகையில் ரூ.  அவரது தந்தை முகமதுவின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து 76.00 லட்சம் மாற்றப்பட்டது.  அய்யூப் வாகிஃப்.  இது கேட்டோ மூலம் பிரச்சாரத்தின் போது ராணா அய்யூப் திரட்டி முகமதுவின் வங்கிக் கணக்கில் எடுக்கப்பட்ட தொகை.  அய்யூப் வாகிஃப் (அவரது தந்தை).  இந்தத் தொகை பயன்படுத்தப்படாமல் (சேகரிக்கப்பட்ட நோக்கத்திற்காக) அவளுடைய தந்தையின் கணக்கில் நிறுத்தப்பட்டது.

அதாவது நிலையான வைப்புத்தொகை ரூ.  பிரச்சாரங்கள் மூலம் திரட்டப்பட்ட நிதியில் 50 லட்சத்தை ராணா அய்யூப் பதிவு செய்தார்.  ராணா அய்யூப், FDயின் நோக்கம் அந்த நிதியின் மீது வட்டியை உருவாக்குவதாகும்.  இருப்பினும், நாசிக் மற்றும் லத்தூரைச் சேர்ந்த 2000 ஏழை விவசாயிகளுக்கும், தாராவி மற்றும் நவி மும்பையைச் சேர்ந்த ஏழை மக்களுக்கும் எண்ணெய், அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு, மருத்துவமனை கட்டணம் போன்றவற்றை வழங்குவதன் மூலம் பிரச்சார எண் 1 க்கு நிதி திரட்டப்பட்டது.  , அவர் நேரடியாக நிதியை (இந்த வழக்கில் குற்றத்தின் வருமானம்) ரூ.  50.00 லட்சம் மற்றும் ஒரு நிலையான வைப்புத்தொகையை முன்பதிவு செய்வதன் மூலம் அது கறைபடாததாகக் கணிக்கப்பட்டது.

பிரச்சார எண். 3-ன் குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக திரட்டப்பட்ட USD 100983/- தொகையை நன்கொடையாளர்களுக்கு ராணா அய்யூப் திருப்பி அளித்துள்ளார்.  மேற்கூறிய நிலையான வைப்புத்தொகை ரூ.  50.00 லட்சம் ஒரு மருத்துவமனை கட்டும் நோக்கத்திற்காக முன்பதிவு செய்யப்பட்டது மற்றும் ஒரு FD முன்பதிவு வட்டி உருவாக்க முடியும்.  ஒரு மருத்துவமனை கட்டும் எண்ணம் அவளுக்கு இல்லை என்பதைத் திரும்பப் பெறுவதே காட்டுகிறது.  இந்த பிரச்சாரங்கள் மூலம் அவர் திரட்டிய நிதியின் உண்மையான பயன்பாட்டை சரிபார்க்க வருமான வரித் துறை மற்றும் அமலாக்க இயக்குநரகம் மூலம் அவர் மீது விசாரணை தொடங்கப்பட்டதால், பணம் திரும்பப் பெறுவதற்குப் பதிலாக நன்கொடையாளர்களுக்குத் திருப்பித் தரப்பட்டது என்பதை இது மேலும் காட்டுகிறது.

அவள் பெயரில் ஒரு புதிய கரண்ட் ஏ/சி திறந்து ரூ.  அவரது சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கிலிருந்து 15.07.2020 அன்று 50.00 லட்சம் மாற்றப்பட்டது.  மேலும் ரூ.  இஃபத் ஷேக்கின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து 21.40 லட்சம் ரூபாய் மாற்றப்பட்டது, பிரச்சாரங்கள் மூலம் திரட்டப்பட்ட நிதியில் இருந்து வங்கிக் கணக்கில் இருப்புத் தொகை ரூ.  57,19,179/-.  இந்தத் தொகை நிறுத்தப்பட்டு, பிரச்சாரங்களில் கூறப்பட்ட நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படவில்லை.

மேற்கூறிய பிரச்சாரங்களைத் தொடங்குவதன் மூலம் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு நிதி திரட்டும் நோக்கம் ஆரம்பத்திலிருந்தே பொது நன்கொடையாளர்களை ஏமாற்றி அவரது/அவரது குடும்ப உறுப்பினரின் வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் சொத்துக்களை சம்பாதிப்பதற்காக மட்டுமே என்பதை ED கண்டறிந்தது.  வசூலான பணத்தில் தொண்டு செய்யும் எண்ணம் இல்லை.

விசாரணையில் இருந்து, அறக்கட்டளையின் பெயரில் நிதி திரட்டப்பட்டிருப்பது முற்றிலும் முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட முறையிலும், நிதி திரட்டப்பட்ட நோக்கத்திற்காக முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்பதும் தெளிவாகத் தெரிகிறது என்று ED கூறியது.முன்னரே திட்டமிட்ட முறையிலும் குற்ற நோக்கத்துடனும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

விசாரணையின் மூலம், பயன்படுத்தப்படாமல் கிடந்த தொகையை ED இணைத்துள்ளது.  தொகை ரூ.1,77,27,704.  இதில் அவரது தந்தையின் பெயரில் உள்ள ரூ.50 லட்சம் நிரந்தர வைப்புத்தொகை, வங்கிக் கணக்கில் உள்ள ரூ.  57,19,179 மற்றும் ரூ.  76.00 லட்சம் (கிடைக்கும் இருப்புத் தொகையில்) 29.09.2021 அன்று அவரது தந்தையின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து, ராணா அய்யூப் பிரச்சாரங்களைத் தொடங்கி திரட்டிய நிதியில் இருந்து வரவு வைக்கப்பட்டது.

More Watch Videos